GANNET I Consultoria e Treinamento

• Mapeamento do endividamento e informações negativas identificadas em ações judiciais (contencioso) que podem impactar no crédito pretendido ou concedido

Nível 2: riscos

de créditos INDIRETOS

• Sócios/administradores com mídias negativas

• Cadastros em listas de sanção e relacionamentos com PEPs

• Mídias negativas relacionadas as atividades empresariais e grupo econômico

• Mapeamento de bens, direitos e recebíveis dos devedores principais e dos potenciais agentes de ocultação

Nível 3: riscos de
recuperação e REPUTACIONAIS

5	10	15	20	25
4	8	12	16	20
3	6	9	12	15
2	4	6	8	10
1	2	3	4	5

Quase certo

provável

possível

improvável

remoto

insignificante

baixo

moderado

significativo

alto

impacto

probabilidade

Para análise da criticidade dos riscos utilizamos o heatmap ou mapa de calor:

Ação imediata

Ação média e curto prazo

Monitoramento e gestão

Risco controlável

Heatmap | mapa de calor

Os números apresentados servem para determinar o nível de priorização e monitoramento da carteira e dos créditos concedidos.

Fale com a nossa equipe

Nossa metodologia de investigação patrimonial combina coleta de dados, análise avançada e geração
de inteligência estratégica para fornecer soluções personalizadas para cada processo em específico.

Recupere créditos em disputas judiciais

Mapa de relacionamento: Nosso

foco é identificar possíveis agentes de
ocultação e migração de know-how
construindo um mapa de relacionamento
familiar e societário.

Pesquisa de atos: Pesquisamos atos

em âmbito nacional, como escrituras e
procurações públicas, contratos sociais e
estatutos.

Análise processual: Analisamos

processos em todos os Tribunais do Brasil
dos principais envolvidos, com foco na
localização de provas emprestadas e ativos
para penhora no rosto dos autos.

Bens móveis, direitos e recebíveis:
Realizamos pesquisas de bens móveis
(veículos, embarcações, aeronaves),
direitos e recebíveis.

Pesquisa de Mídias: Mapeamos mídias em
nome dos alvos de pesquisa e relacionados
para a localização de ativos e provas que
comprovem indicativos de fraude e situação
econômica diversa da apresentada.

Capacidade econômica-financeira:
Pesquisamos a capacidade econômico-
financeira do alvo e seus relacionados para
mapear a capacidade de pagamento.

Pesquisa de bens imóveis: Levantamento
de bens imóveis, atuais e transferidos em
nome do alvo de pesquisa e relacionados. As
pesquisas podem ser realizadas em âmbito
nacional e internacional.

Indicadores geográficos: Mapeamos
indicadores geográficos de atuação do alvo
de pesquisa, pessoas e empresas
relacionadas para maior assertividade,
direcionamento de pesquisas de bens e
direitos e redução dos custos de pesquisa.

PRINCIPAIS PONTOS

DE ATENÇÃO: Apresentamos os principais pontos de atenção (red flags) identificados na investigação para ajudá-lo a traçar sua estratégia.

PATRIMÔNIO LOCALIZADO: Apresentamos o patrimônio identificado em nome dos alvos de pesquisa e pessoas relacionadas, destacando seu potencial de recuperação.

ESTRATÉGIAS JUDICIAIS

E EXTRAJUDICIAIS: Recomendamos estratégias judiciais e extrajudiciais, incluindo situações de extensão da responsabilidade, com maior potencial de sucesso no caso.

Análise do Rol de Credores, Empregados e outros créditos: Análise detalhada do rol de credores, empregados e outros créditos anexados em pedidos de recuperação judicial, identificando inconsistências e verificando a veracidade das informações para proteger seus interesses.

Análise das Demonstrações Contábeis e Extratos: Examinamos minuciosamente as demonstrações contábeis e extratos bancários apresentados em pedidos de recuperação judicial, a fim de aferir a precisão e a conformidade das informações financeiras apresentadas.

para credores em recuperação judicial

nossos entregáveis

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03. Soluções em Comunicação

O Compliance é fundamental para assegurar que sua empresa opere em conformidade com todas as leis,
regulamentos e padrões éticos relevantes. Ele envolve a implementação de um programa de integridade,
políticas, procedimentos e controles internos que ajudam a prevenir, detectar e responder a potenciais riscos
legais e reputacionais.

Integridade e ética na sua empresa

Consultoria Especializada

Soluções em Treinamentos

Soluções em Comunicação

Integridade de Terceiros

Investigações Corporativas

Políticas Corporativas

Consultoria personalizada para alinhar sua empresa às
melhores práticas de Compliance, governança e ética
corporativa. Nossa equipe de especialistas trabalha junto com
você para entender as necessidades específicas do seu
negócio e desenvolver estratégias eficazes de conformidade.

01. Consultoria Especializada

benefícios

Soluções sob medida: Abordagem personalizada para atender às particularidades do seu setor e da sua empresa.
Expertise especializada: Acesso a consultores com vasta experiência em diversas indústrias.
Conformidade: cumprimento das legislações e normativos vigentes.
Aumento da confiança do mercado e segurança operacional: Melhoria da reputação, segurança e da credibilidade da
empresa junto a clientes, parceiros e investidores.

Programa de Integridade/ Compliance
Plano de Gerenciamento de Riscos e Controles Internos
Gestão de Canal de Denúncias
Auditorias, Diagnósticos, Monitoramento e Estruturação de
Indicadores
Assessoria para obtenção de certificações e acreditações
(Pró-Ética, ISO 37.001 e 37.301, ETHISPHERE...)

Programas de capacitação focados em Compliance, ética e boas práticas corporativas. Nossos treinamentos são adaptados ao
perfil da sua organização, garantindo que todos os colaboradores compreendam e apliquem as políticas e diretrizes necessárias.

02. Soluções em Treinamentos

benefícios

Treinamentos Personalizados: Métodos de ensino dinâmicos, como simulações e gamificação, que aumentam o
engajamento dos participantes.

Capacitação contínua: Atualização constante dos conteúdos para refletir mudanças regulatórias e tendências do mercado.

Certificação: Certificados de conclusão que validam o conhecimento adquirido pelos participantes.

Treinamentos Interativos

(In Company ou Remoto)

Desenvolvimento de estratégias de comunicação interna e
externa que reforçam a cultura de Compliance e promovem a
transparência e a ética dentro da organização.

benefícios

Engajamento dos colaboradores: Campanhas de comunicação
que incentivam a adesão às políticas de Compliance.

Engajamento de público externo: Demonstração para o
mercado das práticas adotadas pela empresa.

fortalecimento da imagem corporativa: Comunicação clara e
consistente que melhora a percepção da marca no mercado.

Implementação de práticas que asseguram a conformidade e a integridade em toda a cadeia de suprimentos, desde fornecedores
até distribuidores, garantindo que todos os parceiros comerciais atendam aos mesmos padrões éticos e regulatórios.

04. Integridade de Terceiros

benefícios

Risco reduzido: Diminuição de riscos relacionados a fraudes e não-conformidade nos terceiros.

Transparência: Monitoramento contínuo e auditorias regulares para assegurar a integridade de todos os envolvidos.

Alinhamento estratégico: Parcerias com terceiros que compartilham os mesmos valores e compromissos éticos.

Palestras

(Presencial ou Remoto)

Plataforma de

treinamentos online

Due Diligence de Integridade:
Avaliação detalhada da cadeia de
Suprimentos para garantir padrões
éticos e regulatórios nas relações com
terceiros. Isso inclui a análise de
histórico, verificações em públicas e
privadas, reputação e práticas de
negócios.

Background Check: Verificação de
antecedentes para relacionamentos
diretos ou indiretos para assegurar a
integridade e a conformidade.

Avaliação de Riscos: Identificação e
análise de riscos potenciais na cadeia
de suprimentos, permitindo a
implementação de medidas
preventivas e corretivas.

Monitoramento e Auditorias:
Supervisão contínua e realização de
auditorias periódicas para garantir a
conformidade de terceiros e identificar
áreas de melhoria.

Políticas e Procedimentos:
Desenvolvimento e implementação de
políticas e procedimentos específicos
para a gestão da cadeia de
suprimentos, garantindo a
conformidade com as
regulamentações aplicáveis.

Relatórios de Conformidade:
Geração de relatórios detalhados
sobre o status de conformidade dos
parceiros comerciais, facilitando a
tomada de decisões informadas.

Condução de investigações para detectar, analisar e mitigar riscos relacionados a fraudes, corrupção, desvios éticos e outras
irregularidades dentro da organização.

05. Investigações Corporativas

benefícios

Autonomia e Imparcialidade: Garantia de que as investigações são conduzidas de forma independente e segregada,
assegurando imparcialidade e objetividade no processo.

Profundidade na investigação: Realização de investigações minuciosas e detalhadas, garantindo a identificação completa
de todas as irregularidades e riscos.

Resolução eficaz: Planos de ação imediatos para mitigar danos e evitar recorrências.

Proteção da reputação: Preservação da integridade e credibilidade da empresa perante stakeholders e o público.

Investigação Corporativa: Apuração e análise de atividades
fraudulentas, casos de corrupção, suborno e desvios éticos
dentro da empresa, buscando viés humanizado e estratégico.

E-Discovery: Coleta, preservação e análise de dados eletrônicos
relevantes para investigações.

Mineração de Dados: Utilização de ferramentas avançadas para
buscar e analisar grandes volumes de dados.

Apoio Psicológico: Disponibilização de suporte psicológico em
casos sensíveis, garantindo o bem-estar dos envolvidos durante
o processo investigativo.

Desenvolvimento, revisão e implementação de políticas
internas que asseguram a conformidade com todas as
regulamentações aplicáveis e promovem uma cultura
corporativa ética e responsável.

06. Políticas Corporativas

benefícios

Conformidade assegurada: Políticas atualizadas que refletem as mais recentes mudanças regulatórias.

Cultura ética: Reforço dos valores corporativos através de diretrizes claras e aplicáveis.

Facilidade de implementação: Suporte completo desde a criação até a implementação das políticas, buscando adesão em
todos os níveis da organização.

Código de Conduta
Política Anticorrupção
Política de Conflito de Interesses
Política de Brindes e Presentes
Política de Relacionamento com o Governo
Política de Avaliação e Gestão de Terceiros
Política de Diversidade e Inclusão
Política de Prevenção à Lavagem de Dinheiro
Entre outras...

Fale com a nossa equipe

O Compliance da Gannet envolve práticas e políticas rigorosas para garantir que nossa empresa cumpra
todos os regulamentos e normas internas, promovendo uma cultura de integridade e ética em todas as
operações.

Integridade e ética na Gannet

Por que é Importante? Manter uma postura de
compliance protege a Gannet contra riscos legais e
financeiros, evita sanções e multas, e preserva a
reputação da nossa marca.

Nosso código de ética

Canal de denúncias: Nosso canal de denúncias é
uma ferramenta essencial para assegurar que
todos os membros da nossa comunidade – sejam
funcionários, parceiros ou clientes – possam
reportar, de forma confidencial, qualquer
comportamento que vá contra os nossos valores
éticos e as diretrizes de compliance.

Nosso canal de denúncias

Para questões relacionadas à privacidade e proteção de dados, entre em contato com nosso

Encarregado pelo Tratamento de Dados Pessoais (DPO): Paula Fernanda Fonseca

E-mail: dpo@gannet.com.br I Telefone: +55 (41) 3203-7031

Identificação, coleta e preservação de evidências digitais para uso em litígios legais, que envolve a
recuperação de dados eletrônicos que podem ser relevantes em investigações e processos judiciais.

Descubra e preserve evidências digitais com e-Discovery

Por que é Importante? Em um ambiente corporativo onde a maioria das informações é digital, a capacidade de
localizar e preservar evidências eletrônicas é crucial. O e-Discovery garante que todos os dados pertinentes sejam
protegidos, evitando a destruição inadvertida ou intencional de informações essenciais.

Conformidade Legal: Assegura que
sua empresa cumpra com todas as
exigências legais durante litígios.

Precisão e Eficiência: Facilita a busca

e análise de grandes volumes de dados
eletrônicos.

Proteção de Informações: Preserva a
integridade e a confidencialidade dos
dados.

Fale com a nossa equipe

A Gestão de Riscos Corporativos é uma estratégia abrangente para identificar, analisar, avaliar e mitigar
os riscos que podem impactar os objetivos e a operação da sua empresa. Envolve a implementação de
práticas e políticas que ajudam a minimizar as ameaças e maximizar as oportunidades.

Gestão de Riscos Corporativos

Minimiza os impactos
financeiros e operacionais
dos riscos.

Garante que a empresa
esteja em conformidade
com regulamentações e
normas.

Proporciona dados e
insights para decisões
estratégicas mais seguras.

Fortalece a capacidade da
empresa de enfrentar e
superar crises.

Fale com a nossa equipe

Conheça nossas outras soluções

Nossa equipe está pronta para ajudar você e a sua empresa a proteger seus ativos,

garantir conformidade legal e mitigar riscos:

LGPD: Adequação a Lei Geral de Proteção de Dados, legislação que regula o tratamento de dados pessoais por empresas e organizações.

ESG: Abordagem para avaliar o
desempenho de uma empresa em
questões ambientais, sociais e de
governança.

BACKGROUND CHECKS - 4KS: KYP
(know your partner); KYC (know your
customer); KYE (know your employee);
KYS (know your supplier).

Apoio na valoração de NPLS: Estudos
de caso, coleta de dados, análise de
matrículas e processos legais.

Fale com a nossa equipe

FOLLOW THE MONEY

O Follow The Money é um treinamento especializado que oferece acesso completo a uma metodologia própria desenvolvida para investigações patrimoniais. Os participantes aprendem técnicas avançadas e estratégias eficazes para rastrear ativos, descobrir patrimônios ocultos, estudar a jurisprudência mais atualizada no tema e conectar todo esse conteúdo com as estratégias processuais disponíveis.

Capacite sua equipe a colocar em prática as melhores estratégias de investigação patrimonial.

A metodologia que desenvolvemos na GANNET já recuperou bilhões em ativos

e é pautada em três pilares e dez princípios:

01. Sua investigação precisa ser encarada como um filme e não com uma foto

02. Conheça o seu devedor

03. Não espere a fase de execução para iniciar pesquisas patrimoniais extrajudiciais

04. Domine as fontes de dados

05. Perca tempo no planejamento e ganhe tempo

na execução

06. Registre e armazene corretamente as informações

07. Dependa o mínimo possível do judiciário

08. Conheça os seus magistrados e a jurisprudência